座人最火常铝股份第四届董事会第十三次会议决议公告

常铝股份第四届董事会第十三次会议决议公告（系列）

【铝道】证券代码：002160 证券简称：*ST常铝(6.23, 0.00, 0.00%) 公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2014年08月21日上午9：30分以现场和通讯表决形式召开。会议通知于2014年08月11日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年半年度报告正文及全文》。

公司2014年半年度报告正文及全文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二0一四年八月二十一日

证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第工业和信息化部、财政部、保监会进1步就新材料的推行利用问题展开了研究八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述硬度计要求的技术注意事项或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限地脚螺母浇固后公司第四届监事会第八次会议，于2014年08月11日以直接送达、传真、电子邮件的任选1种缓冲器方式发出会议通知和会议议案，并于2014年08月21日下午14：00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年半年度报告正文及全文》。

公司2014年半年度报告正文及全文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯。

监事会对公司2014年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会[微博]的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

二0一四年八月二十一日